1. Обзор Chainalysis

Цель: Отслеживание движения криптовалюты в блокчейне и выявление незаконных транзакций.

Пользователи: Правоохранительные органы, криптовалютные биржи, финансовые учреждения и регуляторы.

Поддерживаемые сети криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Litecoin и многие другие популярные сети.


2. Особенности Chainalysis

a. Блокчейн-эксплорер и отслеживание

Анализ транзакций: Пользователи могут ввести адрес кошелька или ID транзакции, чтобы увидеть всю историю транзакций и связи этого адреса.

Цепочка переводов: Переводы с одного кошелька на другой можно увидеть в деталях.

b. Оценка риска (Know Your Transaction - KYT)

Chainalysis присваивает каждой транзакции или кошельку "оценку риска".

Низкий риск: Транзакции, совершенные обычными пользователями.

Высокий риск: Кошельки, связанные с отмыванием денег, даркнет-активностями или мошенничеством.

c. Графическое отображение

Транзакции и кошельки визуально отображаются на карте, исходя из их связей. Это облегчает понимание сетей мошенничества и их связей.

d. Обнаружение мошенничества и незаконной деятельности

Автоматически выявляет кошельки, связанные с фальшивыми биржами, мошенническими платформами и рынками даркнета.


3. Как использовать Chainalysis

a. Создание аккаунта и вход

1. Регистрация:
Чтобы получить доступ к услугам Chainalysis, необходимо приобрести лицензию. Бесплатной версии нет, платформа предназначена в основном для корпоративных пользователей.

2. Вход:
После получения лицензии выполните вход на веб-платформу Chainalysis или API.

b. Исследование транзакций и кошельков

1. Ввод адреса кошелька:
Введите адрес кошелька или ID транзакции, который вы хотите отслеживать, в строку поиска.

2. Изучение истории транзакций:
Просмотрите адреса, с которыми проводились транзакции, суммы переводов и информацию о времени.

3. Анализ связей:
Построение карты связей кошелька с другими кошельками.

c. Анализ риска и соответствия

1. Проверка оценок риска:
Проверьте, имеет ли отслеживаемая транзакция или кошелек высокий риск.

2. Отметка подозрительных транзакций:
Транзакции, связанные с незаконной деятельностью, автоматически помечаются.

d. Отчеты

Результаты анализа могут быть представлены в формате PDF или других. Эти отчеты можно передать правоохранительным органам или регуляторам.


4. Использование API Chainalysis

Chainalysis предоставляет API для разработчиков, что позволяет отслеживать транзакции и кошельки в реальном времени.

Применение:

Криптовалютные биржи могут интегрировать этот API для обнаружения подозрительных транзакций.

Финансовые учреждения могут использовать его для выявления отмывания денег.

Основные функции API:

1. Проверка кошелька:
Выполняет анализ риска для конкретного адреса кошелька.

2. Мониторинг транзакций:
Отслеживает и анализирует потоки транзакций в реальном времени.


5. Процесс работы с Chainalysis

Шаг 1: Ввод данных
Введите адрес кошелька или ID транзакции, который подозревается в мошенничестве.

Шаг 2: Анализ и построение карты связей
Система показывает, с какими другими кошельками связан этот кошелек. Анализируются, на какие биржи или платформы были отправлены транзакции.

Шаг 3: Определение риска
Определяется, связана ли транзакция с даркнетом, незаконной торговлей или мошенничеством.

Шаг 4: Сообщение в компетентные органы
Подозрительные транзакции докладываются, и начинается юридический процесс.


6. Преимущества использования Chainalysis


7. Обеспечивает прозрачность:
Транзакции на блокчейне можно отслеживать открыто.


8. Снижает мошенничество:
Выявляя рисковые транзакции, предотвращается мошенничество.


9. Повышает соответствие:
Помогает финансовым учреждениям соответствовать регулирующим стандартам.


10. Быстрое обнаружение и вмешательство:
Незаконные действия можно отслеживать в реальном времени.


7. Альтернативы Chainalysis

Другие инструменты анализа блокчейна, используемые как альтернативы Chainalysis:

Elliptic: Платформа для отслеживания криптовалютных активов.

Crystal Blockchain: Особенно предпочитается правоохранительными органами.

CipherTrace: Используется для обнаружения отмывания денег и мошенничества.


Заключение

Chainalysis — мощный инструмент, который повышает безопасность в криптовалютной экосистеме и помогает выявлять незаконные транзакции. Однако для его использования требуется профессиональное знание и доступ. Поэтому индивидуальным пользователям обычно рекомендуется обращаться за помощью к экспертным учреждениям или правоохранительным органам для проведения такого анализа.