1.⁠ ⁠Использование инструментов для отслеживания кошельков

Blockchain Explorer: Используется для анализа движения по адресам кошельков (например, Etherscan, BscScan, Blockchain.com).

Программное обеспечение для управления кошельками: Приложения для управления портфелями могут одновременно отслеживать несколько кошельков (например, CoinTracker, Zerion).

Автоматическое отслеживание и уведомления: Транзакции можно отслеживать в реальном времени с помощью API или инструментов автоматизации.


2.⁠ ⁠Анализ транзакций

Движение входящих и исходящих средств: Запись переводов, включая суммы и адреса отправителей.

Баланс кошелька: Информация о текущем балансе и ежедневных изменениях.

Подозрительные транзакции: Определение транзакций с большими суммами, частыми операциями или неизвестными адресами.

3.⁠ ⁠Техническая отчетность

Сводные отчеты: Включают общий баланс, объем транзакций и историю переводов кошелька.

Графическое представление: Визуальная поддержка для объемов транзакций и изменений баланса.

Подробный список транзакций: Отчеты включают дату, время, адреса отправителя/получателя, сумму транзакции и детали комиссии.


4.⁠ ⁠Анализ рисков и соответствия требованиям

Анализ AML/KYC: Проверка транзакций для выявления рисков отмывания денег.

Отчеты о налоговом соответствии: Подготовка данных о движении по кошелькам для отчетности налоговым органам.


5.⁠ ⁠Безопасность и резервное копирование

Резервное копирование кошелька: Обеспечение надежного хранения приватных ключей или seed-фраз.

Двухфакторная аутентификация (2FA): Используется для предотвращения несанкционированного доступа к аккаунтам.

Для предоставления таких услуг необходимы знания технологий блокчейна и соответствующих инструментов, а также возможность предложить решения, адаптированные под индивидуальные потребности пользователей. Эти процессы могут осуществляться как на индивидуальном, так и на корпоративном уровне.